Comisiones

En la actualidad en Exolum Corporation, S.A. contamos con un comité de auditoría y un comité de nombramientos y retribuciones.

Comité de Auditoría

Presidente
D. Juan Rodríguez Inciarte – Consejero Externo Dominical
Presidente del Comité de Auditoría de Exolum Corporation, S.A. CEO de Santander UK y miembro del Consejo de Administración de Santander Consumer Finance, y Santander Asset Management Investment Holdings. Director de Estrategia en Banco Santander. El Sr. Rodríguez fue nombrado, a propuesta del accionista Borealis Spain Parent, B.V., consejero de Exolum Corporation, S.A. por cooptación en virtud de acuerdo del Consejo de Administración celebrado el 30 de mayo de 2017, y reelegido por acuerdo de la Junta General Ordinaria celebrada el 24 de abril de 2018.
Vocal
MEIF 5 Co-Invest Rey Investments, S.à.r.l. – Consejero Externo Dominical
Representada por Dª. Gabrielle Louise Dale
Vocal del Comité de Auditoría de Exolum Corporation, S.A. El accionista MEIF 5 Co-Invest Rey Investments, S.à.r.l., que ha designado como persona física representante suyo a Dª. Gabrielle Louise Dale, fue nombrado consejero de Exolum Corporation, S.A. por cooptación en virtud de acuerdo del Consejo de Administración celebrado el día 27 de junio de 2017, y reelegido por acuerdo de la Junta General Ordinaria celebrada el día 24 de abril de 2018.
Vocal
D. Jan Reinier Voute – Consejero Externo Dominical
Vocal del Comité de Auditoría de Exolum Corporation, S.A. Co-Head CVC Strategic Opportunities and Managing Partner de CVC Capital Partners El Sr. Reinier fue nombrado consejero de Exolum Corporation, S.A., a propuesta del accionista Servet Investments, S.à.r.l., por acuerdo de la Junta General Ordinaria celebrada el día 28 de mayo de 2020.
Vocal
Vaugirard Infra, S.L. – Consejero externo dominical
Representada por Mr. Quentin Le Cloarec
Vocal del Comité de Auditoría de Exolum Corporation, S.A. Vaugirard Infra, S.L. es titular de una participación del 10% de los derechos de voto de Exolum Corporation, S.A. El accionista Vaugirard Infra, S.L., que ha designado como persona física representante suyo a D. Quentin Le Cloarec, fue nombrado consejero de Exolum Corporation, S.A. por cooptación en virtud de acuerdo del Consejo de Administración celebrado el 26 de enero de 2016, y reelegido por acuerdo de la Junta General Ordinaria celebrada el día 27 de mayo de 2021.
Vocal
Stichting Depositary APG Infrastructure Pool 2017 II – Consejero Externo Dominical
Representada por D. Carlo Maddalena
Vocal del Comité de Auditoría de Exolum Corporation, S.A. Stichting Depositary APG Infrastructure Pool 2017 II es titular del 10% de los derechos de voto de Exolum Corporation, S.A. El accionista Stichting Depositary APG Infrastructure Pool 2017 II, que ha designado como persona física representante suyo a D. Carlo Maddalena, fue nombrado consejero de Exolum Corporation, S.A. por cooptación en virtud de acuerdo del Consejo de Administración celebrado el día 30 de mayo de 2017, y reelegido por acuerdo de la Junta General Ordinaria celebrada el día 24 de abril de 2018.
Secretaria
Dª. Cristina Fernández Gómez
Dª. Cristina Fernández Gómez
Cristina Fernández es licenciada en Derecho y Ciencias Empresariales por ICADE E-3 (Universidad Pontificia Comillas). Comenzó su carrera profesional en Uría Menéndez desde donde pasó a desempeñar diferentes puestos en la Secretaria General de Ferrovial, el último de los cuales como Directora de la Asesoría Jurídica Corporativa. Posteriormente se incorporó a Telefónica donde, hasta febrero de 2022, desempeñó el puesto de Directora Legal de Fusiones y Adquisiciones, Finanzas y Consultivo. En abril de 2022 fue nombrada Secretaria General y Secretaria del Consejo de Exolum.

Comité de Nombramientos y Retribuciones

Presidente
MEIF 5 Rey Holdings, S.L. – Consejero Externo Dominical
Representada por D. Juan Sebastián Caño Sterck
Presidente del Comité de Nombramientos y Retribuciones de Exolum Corporation, S.A. MEIF 5 Rey Holdings, S.L. es titular del 20% de los derechos de voto de Exolum Corporation, S.A. El accionista MEIF 5 Rey Holdings, S.L., que ha designado como persona física representante suyo a D. Juan Sebastián Caño Sterck, fue nombrado consejero de Exolum Corporation, S.A. por cooptación en virtud de acuerdo del Consejo de Administración celebrado el día 27 de junio de 2017, y reelegido por acuerdo de la Junta General Ordinaria celebrada el día 24 de abril de 2018.
Presidenta
Dª. Rosa María García García
Presidenta del Consejo de Administración de Exolum Corporation, S.A. La Sra. García fue nombrada consejera de Exolum Corporation, S.A. por cooptación y Presidenta del Consejo de Administración en virtud de acuerdo del Consejo de Administración celebrado el 30 de septiembre de 2021, y reelegida por acuerdo de la Junta General Ordinaria celebrada el 5 de mayo de 2022.
Vocal
Borealis Spain Holdings B.V. – Consejero Externo Dominical
Representada por D. Timm Robert Degenhardt
Vocal del Comité de Nombramientos y Retribuciones de Exolum Corporation, S.A. Borealis Spain Holdings B.V. es socio único de Borealis Spain Parent B.V. que, a su vez, es titular del 24,77% de los derechos de voto de Exolum Corporation, S.A. El accionista Borealis Spain Holdings B.V., que ha designado como persona física representante suyo a D. Timm Robert Degenhardt, fue nombrado consejero de Exolum Corporation, S.A. por cooptación en virtud de acuerdo del Consejo de Administración celebrado el 28 de junio de 2016, y reelegido por acuerdo de la Junta General Ordinaria celebrada el 5 de mayo de 2022.
Vocal
Castillo Spanish Holdings LP – Consejero Externo Dominical
Representada por D. Timothy Gerald Formuziewich
Vocal del Comité de Nombramientos y Retribuciones de Exolum Corporation, S.A. Castillo Spanish Holdings LP es titular del 10% de los derechos de voto de Exolum Corporation, S.A. El accionista Castillo Spanish Holdings LP, que ha designado como persona física representante suyo a D. Timothy Gerald Formuziewich, fue nombrado consejero de Exolum Corporation, S.A. por cooptación en virtud de acuerdo del Consejo de Administración celebrado el día 25 de abril de 2019, y reelegido por acuerdo de la Junta General Ordinaria celebrada el 17 de junio de 2019.
Vocal
Theatre Directorship Services Beta, S.à.r.l. – Consejero Externo Dominical
Representada por D. José Antonio Torre de Silva López de Letona
Vocal del Comité de Nombramientos y Retribuciones de Exolum Corporation, S.A. Theatre Directorship Services Beta, S.à.r.l., que ha designado como persona física representante suyo a D. José Antonio Torre de Silva López de Letona, fue nombrado consejero de Exolum Corporation, S.A., a propuesta del accionista Servet Investments,S.à.r.l., por acuerdo de la Junta General Ordinaria celebrada el día 25 de abril de 2017, y reelegido por acuerdo de la Junta General Ordinaria celebrada el 5 de mayo de 2022.
Secretaria
Dª. Cristina Fernández Gómez
Dª. Cristina Fernández Gómez
Cristina Fernández es licenciada en Derecho y Ciencias Empresariales por ICADE E-3 (Universidad Pontificia Comillas). Comenzó su carrera profesional en Uría Menéndez desde donde pasó a desempeñar diferentes puestos en la Secretaria General de Ferrovial, el último de los cuales como Directora de la Asesoría Jurídica Corporativa. Posteriormente se incorporó a Telefónica donde, hasta febrero de 2022, desempeñó el puesto de Directora Legal de Fusiones y Adquisiciones, Finanzas y Consultivo. En abril de 2022 fue nombrada Secretaria General y Secretaria del Consejo de Exolum.

Comité de Auditoría

La regulación del Comité de Auditoría está contenida en artículo 35º bis de los Estatutos Sociales y en el artículo 15 del Reglamento del Consejo de Administración de Exolum Corporation, S.A.

Presidente

Mr. Juan Rodríguez Iniciarte – Consejero Externo Dominical

Presidente del Comité de Auditoría de Exolum Corporation, S.A.

 

CEO de Santander UK y miembro del Consejo de Administración de Santander Consumer Finance, y Santander Asset Management Investment Holdings. Director de Estrategia en Banco Santander.

 

El Sr. Rodríguez fue nombrado, a propuesta del accionista Borealis Spain Parent, B.V., consejero de Exolum Corporation, S.A. por cooptación en virtud de acuerdo del Consejo de Administración celebrado el 30 de mayo de 2017, y reelegido por acuerdo de la Junta General Ordinaria celebrada el 24 de abril de 2018.

Vocal

MEIF 5 Co-Invest Rey Investments, S.à.r.l. – Consejero externo dominical
Representada por Dª. Gabrielle Louise Dale

Vocal del Comité de Auditoría de Exolum Corporation, S.A.

 

El accionista MEIF 5 Co-Invest Rey Investments, S.à.r.l., que ha designado como persona física representante suyo a Dª. Gabrielle Louise Dale, fue nombrado consejero de Exolum Corporation, S.A. por cooptación en virtud de acuerdo del Consejo de Administración celebrado el día 27 de junio de 2017, y reelegido por acuerdo de la Junta General Ordinaria celebrada el día 24 de abril de 2018.

Vocal

Stichting Depositary APG Infrastructure Pool 2017 II – Consejero Externo Dominical

Representada por Dª. Carlo Maddalena

Vocal del Comité de Auditoría de Exolum Corporation, S.A.

 

Stichting Depositary APG Infrastructure Pool 2017 II es titular del 10% de los derechos de voto de Exolum Corporation, S.A.

 

El accionista Stichting Depositary APG Infrastructure Pool 2017 II, que ha designado como persona física representante suyo a D. Carlo Maddalena, fue nombrado consejero de Exolum Corporation, S.A. por cooptación en virtud de acuerdo del Consejo de Administración celebrado el día 30 de mayo de 2017, y reelegido por acuerdo de la Junta General Ordinaria celebrada el día 24 de abril de 2018.

 

Vocal

Vaugirad Infra, S.L. – Consejero externo dominical
Representada por D. Quentin Le Cloarec

Vocal del Comité de Auditoría de Exolum Corporation, S.A.

 

Vaugirard Infra, S.L. es titular de una participación del 10% de los derechos de voto de Exolum Corporation, S.A.

 

El accionista Vaugirard Infra, S.L., que ha designado como persona física representante suyo a D. Quentin Le Cloarec, fue nombrado consejero de Exolum Corporation, S.A. por cooptación en virtud de acuerdo del Consejo de Administración celebrado el 26 de enero de 2016, y reelegido por acuerdo de la Junta General Ordinaria celebrada el día 27 de mayo de 2021.

Vocal

D. Jan Reinier Voute – Consejero Externo Dominical
 

Vocal del Comité de Auditoría de Exolum Corporation, S.A.

 

Co-Head CVC Strategic Opportunities and Managing Partner de CVC Capital Partners El Sr. Reinier fue nombrado consejero de Exolum Corporation, S.A., a propuesta del accionista Servet Investments, S.à.r.l., por acuerdo de la Junta General Ordinaria celebrada el día 28 de mayo de 2020.

Secretaria

Dª. Cristina Fernández Gómez

Cristina Fernández es licenciada en Derecho y Ciencias Empresariales por ICADE E-3 (Universidad Pontificia Comillas).

 

Comenzó su carrera profesional en Uría Menéndez desde donde pasó a desempeñar diferentes puestos en la Secretaria General de Ferrovial, el último de los cuales como Directora de la Asesoría Jurídica Corporativa. Posteriormente se incorporó a Telefónica donde, hasta febrero de 2022, desempeñó el puesto de Directora Legal de Fusiones y Adquisiciones, Finanzas y Consultivo.

 

En abril de 2022 fue nombrada Secretaria General y Secretaria del Consejo de Exolum.

Comité de Nombramientos y Retribuciones

La regulación del Comité de Nombramientos y Retribuciones está contenida en artículo 16 del Reglamento del Consejo de Administración de Exolum Corporation, S.A.

Presidente

MEIF 5 Rey Holdings, S.L. – Consejero externo dominical
Representada por D. Juan Sebastián Caño Sterck

Presidente del Comité de Nombramientos y Retribuciones de Exolum Corporation, S.A.

 

MEIF 5 Rey Holdings, S.L. es titular del 20% de los derechos de voto de Exolum Corporation, S.A.

 

El accionista MEIF 5 Rey Holdings, S.L., que ha designado como persona física representante suyo a D. Juan Sebastián Caño Sterck, fue nombrado consejero de Exolum Corporation, S.A. por cooptación en virtud de acuerdo del Consejo de Administración celebrado el día 27 de junio de 2017, y reelegido por acuerdo de la Junta General Ordinaria celebrada el día 24 de abril de 2018.

Vocal

Borealis Spain Holding B.V. – Consejero Externo Dominical
Representada por Timm Robert Degenhardt

Vocal del Comité de Nombramientos y Retribuciones de Exolum Corporation, S.A.

 

Borealis Spain Holdings B.V. es socio único de Borealis Spain Parent B.V. que, a su vez, es titular del 24,77% de los derechos de voto de Exolum Corporation, S.A.

 

El accionista Borealis Spain Holdings B.V., que ha designado como persona física representante suyo a D. Timm Robert Degenhardt, fue nombrado consejero de Exolum Corporation, S.A. por cooptación en virtud de acuerdo del Consejo de Administración celebrado el 28 de junio de 2016, y reelegido por acuerdo de la Junta General Ordinaria celebrada el 5 de mayo de 2022.

Vocal

Castillo Spanish Holdings LP – Consejero Externo Dominical
Representada por D. Timothy Gerald Formuziewich

Vocal del Comité de Nombramientos y Retribuciones de Exolum Corporation, S.A.

 

Castillo Spanish Holdings LP es titular del 10% de los derechos de voto de Exolum Corporation, S.A.

 

El accionista Castillo Spanish Holdings LP, que ha designado como persona física representante suyo a D. Timothy Gerald Formuziewich, fue nombrado consejero de Exolum Corporation, S.A. por cooptación en virtud de acuerdo del Consejo de Administración celebrado el día 25 de abril de 2019, y reelegido por acuerdo de la Junta General Ordinaria celebrada el 17 de junio de 2019.

Vocal

Theatre Directorship Services Beta, S.à.r.l. – Consejero Externo Dominical
Representada por D. José Antonio Torre de Silva López de Letona

Vocal del Comité de Nombramientos y Retribuciones de Exolum Corporation, S.A.

 

Theatre Directorship Services Beta, S.à.r.l., que ha designado como persona física representante suyo a D. José Antonio Torre de Silva López de Letona, fue nombrado consejero de Exolum Corporation, S.A., a propuesta del accionista Servet Investments,S.à.r.l., por acuerdo de la Junta General Ordinaria celebrada el día 25 de abril de 2017, y reelegido por acuerdo de la Junta General Ordinaria celebrada el 5 de mayo de 2022.

Secretaria

Dª. Cristina Fernández Gómez

Cristina Fernández es licenciada en Derecho y Ciencias Empresariales por ICADE E-3 (Universidad Pontificia Comillas).

 

Comenzó su carrera profesional en Uría Menéndez desde donde pasó a desempeñar diferentes puestos en la Secretaria General de Ferrovial, el último de los cuales como Directora de la Asesoría Jurídica Corporativa. Posteriormente se incorporó a Telefónica donde, hasta febrero de 2022, desempeñó el puesto de Directora Legal de Fusiones y Adquisiciones, Finanzas y Consultivo.

 

En abril de 2022 fue nombrada Secretaria General y Secretaria del Consejo de Exolum.