Comisiones

En la actualidad en CLH contamos con un comité de auditoría y un comité de nombramientos y retribuciones.

Comité de Auditoría

Presidente
D. Juan Rodríguez Inciarte – Consejero Externo Dominical
Presidente del Comité de Auditoría de la Compañía Logística de Hidrocarburos CLH, S.A. CEO de Santander UK y miembro del Consejo de Administración de Santander Consumer Finance, y Santander Asset Management Investment Holdings. Director de Estrategia en Banco Santander. El Sr. Rodríguez fue nombrado, a propuesta del accionista Borealis Spain Parent, B.V., consejero de CLH por cooptación en virtud de acuerdo del Consejo de Administración celebrado el 30 de mayo de 2017, y reelegido por acuerdo de la Junta General Ordinaria celebrada el 24 de abril de 2018.
Vocal
MEIF 5 Co-Invest Rey Investments, S.à.r.l. – Consejero Externo Dominical
Representada por Dª. Irene Otero-Novas Miranda
Vocal del Comité de Auditoría de la Compañía Logística de Hidrocarburos CLH, S.A. El accionista MEIF 5 Co-Invest Rey Investments, S.à.r.l., que ha designado como persona física representante suyo a Dª. Irene Otero-Novas Miranda, fue nombrado consejero de CLH por cooptación en virtud de acuerdo del Consejo de Administración celebrado el día 27 de junio de 2017, y reelegido por acuerdo de la Junta General Ordinaria celebrada el día 24 de abril de 2018.
Vocal
D. Jan Reinier Voute – Consejero Externo Dominical
Vocal del Comité de Auditoría de la Compañía Logística de Hidrocarburos CLH, S.A. Co-Head CVC Strategic Opportunities and Managing Partner de CVC Capital Partners El Sr. Reinier fue nombrado consejero de CLH, a propuesta del accionista Servet Investments, S.à.r.l., por acuerdo de la Junta General Ordinaria celebrada el día 28 de mayo de 2020.
Vocal
Vaugirard Infra, S.L. – Consejero externo dominical
Representada por D. Frédéric Jean Daniel Payet
Vocal del Comité de Auditoría de la Compañía Logística de Hidrocarburos CLH, S.A. Vaugirard Infra, S.L. es titular de una participación del 5% del capital social de CLH. El accionista Vaugirard Infra, S.L., que ha designado como persona física representante suyo a D. Frédéric Jean Daniel Payet, fue nombrado consejero de CLH por cooptación en virtud de acuerdo del Consejo de Administración celebrado el 26 de enero de 2016, y reelegido por acuerdo de la Junta General Extraordinaria celebrada el día 26 de enero de 2016.
Vocal
Stichting Depositary APG Infrastructure Pool 2017 II – Consejero Externo Dominical
Representada por D. Carlo Maddalena
Vocal del Comité de Auditoría de la Compañía Logística de Hidrocarburos CLH, S.A. Stichting Depositary APG Infrastructure Pool 2017 II es titular de una participación del 5% del capital social de CLH. El accionista Stichting Depositary APG Infrastructure Pool 2017 II, que ha designado como persona física representante suyo a D. Carlo Maddalena, fue nombrado consejero de CLH por cooptación en virtud de acuerdo del Consejo de Administración celebrado el día 30 de mayo de 2017, y reelegido por acuerdo de la Junta General Ordinaria celebrada el día 24 de abril de 2018.
Secretario
D. Luis Valero Quirós
Licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid y Máster en Dirección General de Empresas PDG por el IESE. En el periodo 1982/1990 fue Letrado Asesor, Jefe del Servicio Jurídico Contencioso y Director de la Asesoría Jurídica de CAMPSA. En enero de 2001 fue nombrado Secretario del Consejo y Director de Asuntos Jurídicos de CLH. Ha desempeñado los puestos de Secretario del Consejo de diversas sociedades y es Consejero de Terminales Quí­micos, S.A. (TERQUIMSA) y Orpic Logistics Company (OLC). Desde marzo de 2001 es miembro del Consejo Consultivo de Hidrocarburos de la Comisión Nacional de Energía. Desde septiembre de 2005 ocupa el puesto de Secretario General y Secretario del Consejo de la Compañía Logística de Hidrocarburos CLH, S.A.

Comité de Nombramientos y Retribuciones

Presidente
MEIF 5 Rey Holdings, S.L. – Consejero Externo Dominical
Representada por D. Juan Sebastián Caño Sterck

Presidente del Comité de Nombramientos y Retribuciones de la Compañía Logística de Hidrocarburos CLH, S.A.

MEIF 5 Rey Holdings, S.L. es titular de una participación del 20% del capital social de CLH.

El accionista MEIF 5 Rey Holdings, S.L., que ha designado como persona física representante suyo a D. Juan Sebastián Caño Sterck, fue nombrado consejero de CLH por cooptación en virtud de acuerdo del Consejo de Administración celebrado el día 27 de junio de 2017, y reelegido por acuerdo de la Junta General Ordinaria celebrada el día 24 de abril de 2018.

Vocal
Borealis Spain Parent B.V. – Consejero Externo Dominical
Representada por Marco Pugliese
Vocal del Comité de Nombramientos y Retribuciones de la Compañía Logística de Hidrocarburos CLH, S.A. Borealis Spain Holdings B.V. es socio único de Borealis Spain Parent B.V. que, a su vez, es titular de una participación del 24,15% del capital social de CLH. El accionista Borealis Spain Holdings B.V., que ha designado como persona física representante suyo a D. Marco Pugliese, fue nombrado consejero de CLH por cooptación en virtud de acuerdo del Consejo de Administración celebrado el 28 de junio de 2016, y reelegido por acuerdo de la Junta General Ordinaria celebrada el 25 de abril de 2017.
Vocal
Castillo Spanish Holdings LP – Consejero Externo Dominical
Representada por D. Timothy Gerald Formuziewich
Vocal del Comité de Nombramientos y Retribuciones de la Compañía Logística de Hidrocarburos CLH, S.A. Castillo Spanish Holdings LP es titular de una participación del 10% del capital social de CLH. El accionista Castillo Spanish Holdings LP, que ha designado como persona física representante suyo a D. Timothy Gerald Formuziewich, fue nombrado consejero de CLH por cooptación en virtud de acuerdo del Consejo de Administración celebrado el día 25 de abril de 2019, y reelegido por acuerdo de la Junta General Ordinaria celebrada el 17 de junio de 2019.
Vocal
Theatre Directorship Services Beta, S.à.r.l. – Consejero Externo Dominical
Representada por D. José Antonio Torre de Silva López de Letona
Vocal del Comité de Nombramientos y Retribuciones de la Compañía Logística de Hidrocarburos CLH, S.A. Theatre Directorship Services Beta, S.à.r.l., que ha designado como persona física representante suyo a D. José Antonio Torre de Silva López de Letona, fue nombrado consejero de CLH, a propuesta del accionista Servet Investments,S.à.r.l., por acuerdo de la Junta General Ordinaria celebrada el día 25 de abril de 2017.
Secretario
D. Luis Valero Quirós
Licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid y Máster en Dirección General de Empresas PDG por el IESE. En el periodo 1982/1990 fue Letrado Asesor, Jefe del Servicio Jurídico Contencioso y Director de la Asesoría Jurídica de CAMPSA. En enero de 2001 fue nombrado Secretario del Consejo y Director de Asuntos Jurídicos de CLH. Ha desempeñado los puestos de Secretario del Consejo de diversas sociedades y es Consejero de Terminales Quí­micos, S.A. (TERQUIMSA) y Orpic Logistics Company (OLC). Desde marzo de 2001 es miembro del Consejo Consultivo de Hidrocarburos de la Comisión Nacional de Energía. Desde septiembre de 2005 ocupa el puesto de Secretario General y Secretario del Consejo de la Compañía Logística de Hidrocarburos CLH, S.A.

Comité de Auditoría

La regulación del Comité de Auditoria está contenida en artículo 35º bis de los Estatutos Sociales y en el artículo 15 del Reglamento del Consejo de Administración de CLH.

Presidente

D. Juan Rodríguez Inciarte – Consejero Externo Dominical

 

CEO de Santander UK y miembro del Consejo de Administración de Santander Consumer Finance, y Santander Asset Management Investment Holdings. Director de Estrategia en Banco Santander.

El Sr. Rodríguez fue nombrado, a propuesta del accionista Borealis Spain Parent, B.V., consejero de CLH por cooptación en virtud de acuerdo del Consejo de Administración celebrado el 30 de mayo de 2017, y reelegido por acuerdo de la Junta General Ordinaria celebrada el 24 de abril de 2018.

Vocal

MEIF 5 Co-Invest Rey Investments, S.à.r.l. – Consejero externo dominical
Representada por Dª. Irene Otero-Novas Miranda

 

Vocal del Comité de Auditoría de la Compañía Logística de Hidrocarburos CLH, S.A.

El accionista MEIF 5 Co-Invest Rey Investments, S.à.r.l., que ha designado como persona física representante suyo a Dª. Irene Otero-Novas Miranda, fue nombrado consejero de CLH por cooptación en virtud de acuerdo del Consejo de Administración celebrado el día 27 de junio de 2017, y reelegido por acuerdo de la Junta General Ordinaria celebrada el día 24 de abril de 2018.

Vocal

D. Jan Reinier Voute – Consejero Externo Dominical
 

 

Vocal del Comité de Auditoría de la Compañía Logística de Hidrocarburos CLH, S.A.

Co-Head CVC Strategic Opportunities and Managing Partner de CVC Capital Partners

El Sr. Reinier fue nombrado consejero de CLH, a propuesta del accionista Servet Investments, S.à.r.l., por acuerdo de la Junta General Ordinaria celebrada el día 28 de mayo de 2020.

 

Vocal

Vaugirad Infra, S.L. – Consejero externo dominical
Representada por D. Frédéric Jean Daniel Payet

Vocal del Comité de Auditoría de la Compañía Logística de Hidrocarburos CLH, S.A.

Vaugirard Infra, S.L. es titular de una participación del 5% del capital social de CLH.

El accionista Vaugirard Infra, S.L., que ha designado como persona física representante suyo a D. Frédéric Jean Daniel Payet, fue nombrado consejero de CLH por cooptación en virtud de acuerdo del Consejo de Administración celebrado el 26 de enero de 2016, y reelegido por acuerdo de la Junta General Extraordinaria celebrada el día 26 de enero de 2016.

Vocal

Stichting Depositary APG Infrastructure Pool 2017 II – Consejero Externo Dominical
Representada por D. Carlo Maddalena

Vocal del Comité de Auditoría de la Compañía Logística de Hidrocarburos CLH, S.A.

Stichting Depositary APG Infrastructure Pool 2017 II es titular de una participación del 5% del capital social de CLH.

El accionista Stichting Depositary APG Infrastructure Pool 2017 II, que ha designado como persona física representante suyo a D. Carlo Maddalena, fue nombrado consejero de CLH por cooptación en virtud de acuerdo del Consejo de Administración celebrado el día 30 de mayo de 2017, y reelegido por acuerdo de la Junta General Ordinaria celebrada el día 24 de abril de 2018.

 

Secretario

D. Luis Valero Quirós
 

Licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid y Máster en Dirección General de Empresas PDG por el IESE.

En el periodo 1982/1990 fue Letrado Asesor, Jefe del Servicio Jurídico Contencioso y Director de la Asesoría Jurídica de CAMPSA.

En enero de 2001 fue nombrado Secretario del Consejo y Director de Asuntos Jurídicos de CLH.

Ha desempeñado los puestos de Secretario del Consejo de diversas sociedades y es Consejero de Terminales Quí­micos, S.A. (TERQUIMSA) y Orpic Logistics Company (OLC).

Desde marzo de 2001 es miembro del Consejo Consultivo de Hidrocarburos de la Comisión Nacional de Energía.

Desde septiembre de 2005 ocupa el puesto de Secretario General y Secretario del Consejo de la Compañía Logística de Hidrocarburos CLH, S.A.

 

Comité de Nombramientos y Retribuciones

La regulación del Comité de Nombramientos y Retribuciones está contenida en artículo 16 del Reglamento del Consejo de Administración de CLH.

Presidente

MEIF 5 Rey Holdings, S.L. – Consejero externo dominical
Representada por D. Juan Sebastián Caño Sterck

Presidente del Comité de Nombramientos y Retribuciones de la Compañía Logística de Hidrocarburos CLH, S.A.

MEIF 5 Rey Holdings, S.L. es titular de una participación del 20% del capital social de CLH.

El accionista MEIF 5 Rey Holdings, S.L., que ha designado como persona física representante suyo a D. Juan Sebastián Caño Sterck, fue nombrado consejero de CLH por cooptación en virtud de acuerdo del Consejo de Administración celebrado el día 27 de junio de 2017, y reelegido por acuerdo de la Junta General Ordinaria celebrada el día 24 de abril de 2018.

 

Vocal

Borealis Spain Holding B.V. – Consejero Externo Dominical
Representada por Marco Pugliese

Vocal del Comité de Nombramientos y Retribuciones de la Compañía Logística de Hidrocarburos CLH, S.A.

Borealis Spain Holdings B.V. es socio único de Borealis Spain Parent B.V. que, a su vez, es titular de una participación del 24,15% del capital social de CLH.

El accionista Borealis Spain Holdings B.V., que ha designado como persona física representante suyo a D. Marco Pugliese, fue nombrado consejero de CLH por cooptación en virtud de acuerdo del Consejo de Administración celebrado el 28 de junio de 2016, y reelegido por acuerdo de la Junta General Ordinaria celebrada el 25 de abril de 2017.

 

Vocal

Castillo Spanish Holdings LP – Consejero Externo Dominical
Representada por D. Timothy Gerald Formuziewich

Vocal del Comité de Nombramientos y Retribuciones de la Compañía Logística de Hidrocarburos CLH, S.A.

Castillo Spanish Holdings LP es titular de una participación del 10% del capital social de CLH.

El accionista Castillo Spanish Holdings LP, que ha designado como persona física representante suyo a D. Timothy Gerald Formuziewich, fue nombrado consejero de CLH por cooptación en virtud de acuerdo del Consejo de Administración celebrado el día 25 de abril de 2019, y reelegido por acuerdo de la Junta General Ordinaria celebrada el 17 de junio de 2019.

 

Vocal

Theatre Directorship Services Beta, S.à.r.l. – Consejero Externo Dominical
Representada por D. José Antonio Torre de Silva López de Letona

Vocal del Comité de Nombramientos y Retribuciones de la Compañía Logística de Hidrocarburos CLH, S.A.

Theatre Directorship Services Beta, S.à.r.l., que ha designado como persona física representante suyo a D. José Antonio Torre de Silva López de Letona, fue nombrado consejero de CLH, a propuesta del accionista Servet Investments,S.à.r.l., por acuerdo de la Junta General Ordinaria celebrada el día 25 de abril de 2017.

 

Secretario

D. Luis Valero Quirós

Licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid y Máster en Dirección General de Empresas PDG por el IESE.

En el periodo 1982/1990 fue Letrado Asesor, Jefe del Servicio Jurídico Contencioso y Director de la Asesoría Jurídica de CAMPSA.

En enero de 2001 fue nombrado Secretario del Consejo y Director de Asuntos Jurídicos de CLH.

Ha desempeñado los puestos de Secretario del Consejo de diversas sociedades y es Consejero de Terminales Quí­micos, S.A. (TERQUIMSA) y Orpic Logistics Company (OLC).

Desde marzo de 2001 es miembro del Consejo Consultivo de Hidrocarburos de la Comisión Nacional de Energía.

Desde septiembre de 2005 ocupa el puesto de Secretario General y Secretario del Consejo de la Compañía Logística de Hidrocarburos CLH, S.A.