Comisiones
En la actualidad en Exolum Corporation, S.A. contamos con un comité de auditoría, un comité de nombramientos, retribuciones y gobierno corporativo y un comité de seguridad y sostenibilidad.
Comité de Auditoría
D. Juan Rodríguez Inciarte – Consejero Externo Dominical
MEIF 5 Co-Invest Rey Investments, S.à.r.l. – Consejero Externo Dominical
D. Jan Reinier Voute – Consejero Externo Dominical
Vaugirard Infra, S.L. – Consejero externo dominical
Stichting Depositary APG Infrastructure Pool 2017 II – Consejero Externo Dominical
Zubita Investments Holding B.V. – Consejero Externo Dominical
Dª. Cristina Fernández Gómez
Comité de Nombramientos y Retribuciones
MEIF 5 Rey Holdings, S.L. – Consejero Externo Dominical
Dª. Rosa María García García
Borealis Spain Holdings B.V. – Consejero Externo Dominical
Castillo Spanish Holdings LP – Consejero Externo Dominical
Theatre Directorship Services Beta, S.à.r.l. – Consejero Externo Dominical
Dª. Cristina Fernández Gómez
Comité de Auditoría
La regulación del Comité de Auditoría está contenida en el artículo 35º bis de los Estatutos Sociales y en el artículo 15 del Reglamento del Consejo de Administración de Exolum Corporation, S.A.
Presidente
Mr. Juan Rodríguez Inciarte – Consejero Externo Dominical
Presidente del Comité de Auditoría de Exolum Corporation, S.A.
CEO de Santander UK y miembro del Consejo de Administración de Santander Consumer Finance, y Santander Asset Management Investment Holdings. Director de Estrategia en Banco Santander.
El Sr. Rodríguez fue nombrado, a propuesta del accionista Borealis Spain Parent, B.V., consejero de Exolum Corporation, S.A. por cooptación en virtud de acuerdo del Consejo de Administración celebrado el 30 de mayo de 2017, y reelegido por acuerdo de la Junta General Ordinaria celebrada el 4 de mayo de 2023.
Vocal
MEIF 5 Co-Invest Rey Investments, S.à.r.l. – Consejero externo dominical
Representada por Dª. Leyre de Adrián Belaustegui
Vocal del Comité de Auditoría y Vocal del Comité de Seguridad y Sostenibilidad de Exolum Corporation, S.A.
El accionista MEIF 5 Co-Invest Rey Investments, S.à.r.l., que ha designado como persona física representante suyo a Dª. Leyre de Adrián Belaustegui, fue nombrado consejero de Exolum Corporation, S.A. por cooptación en virtud de acuerdo del Consejo de Administración celebrado el día 27 de junio de 2017, y reelegido por acuerdo de la Junta General Ordinaria celebrada el día 4 de mayo de 2023.
Vocal
Zubita Investments Holding B.V. – Consejero Externo Dominical
Representada por D. Thijs Beudeker
Vocal del Comité de Auditoría de Exolum Corporation, S.A.
El accionista Zubita Investments Holding B.V., que ha designado como persona física representante suyo a D. Thijs Beudeker, fue nombrado consejero de Exolum Corporation, S.A. por cooptación en virtud de acuerdo del Consejo de Administración celebrado el día 9 de mayo de 2024, y reelegido por acuerdo de la Junta General Ordinaria celebrada el 9 de mayo de 2024.
Vocal
Vaugirad Infra, S.L. – Consejero externo dominical
Vocal del Comité de Auditoría de Exolum Corporation, S.A.
Vaugirard Infra, S.L. es titular de una participación del 10% de los derechos de voto de Exolum Corporation, S.A.
El accionista Vaugirard Infra, S.L., que ha designado como persona física representante suyo a D. Abdelhamid Lazaar, fue nombrado consejero de Exolum Corporation, S.A. por cooptación en virtud de acuerdo del Consejo de Administración celebrado el 26 de enero de 2016, y reelegido por acuerdo de la Junta General Ordinaria celebrada el día 27 de mayo de 2021.
Vocal
D. Jan Reinier Voute – Consejero Externo Dominical
Vocal del Comité de Auditoría de Exolum Corporation, S.A.
Co-Head CVC Strategic Opportunities and Managing Partner de CVC Capital Partners El Sr. Reinier fue nombrado consejero de Exolum Corporation, S.A., a propuesta del accionista Servet Investments, S.à.r.l., por acuerdo de la Junta General Ordinaria celebrada el día 28 de mayo de 2020.
Secretaria
Dª. Cristina Fernández Gómez
Cristina Fernández es licenciada en Derecho y Ciencias Empresariales por ICADE E-3 (Universidad Pontificia Comillas).
Comenzó su carrera profesional en Uría Menéndez desde donde pasó a desempeñar diferentes puestos en la Secretaria General de Ferrovial, el último de los cuales como Directora de la Asesoría Jurídica Corporativa. Posteriormente se incorporó a Telefónica donde, hasta febrero de 2022, desempeñó el puesto de Directora Legal de Fusiones y Adquisiciones, Finanzas y Consultivo.
En abril de 2022 fue nombrada Secretaria General y Secretaria del Consejo de Exolum.
Comité de Nombramientos, Retribuciones y Gobierno Corporativo
La regulación del Comité de Nombramientos, Retribuciones y Gobierno Corporativo está contenida en el artículo 35º bis de los Estatutos Sociales y en el artículo 16 del Reglamento del Consejo de Administración de Exolum Corporation, S.A.
Presidente
MEIF 5 Rey Holdings, S.L. – Consejero externo dominical
Presidente del Comité de Nombramientos, Retribuciones y Gobierno Corporativo de Exolum Corporation, S.A.
MEIF 5 Rey Holdings, S.L. es titular del 20% de los derechos de voto de Exolum Corporation, S.A.
El accionista MEIF 5 Rey Holdings, S.L., que ha designado como persona física representante suyo a D. Juan Sebastián Caño Sterck, fue nombrado consejero de Exolum Corporation, S.A. por cooptación en virtud de acuerdo del Consejo de Administración celebrado el día 27 de junio de 2017, y reelegido por acuerdo de la Junta General Ordinaria celebrada el día 4 de mayo de 2023.
Vocal
Borealis Spain Holding B.V. – Consejero Externo Dominical
Vocal del Comité de Nombramientos, Retribuciones y Gobierno Corporativo de Exolum Corporation, S.A.
Borealis Spain Holdings B.V. es socio único de Borealis Spain Parent B.V. que, a su vez, es titular del 24,77% de los derechos de voto de Exolum Corporation, S.A.
El accionista Borealis Spain Holdings B.V., que ha designado como persona física representante suyo a D. Timm Robert Degenhardt, fue nombrado consejero de Exolum Corporation, S.A. por cooptación en virtud de acuerdo del Consejo de Administración celebrado el 28 de junio de 2016, y reelegido por acuerdo de la Junta General Ordinaria celebrada el 5 de mayo de 2022.
Vocal
Castillo Spanish Holdings LP – Consejero Externo Dominical
Representada por D. Kenneth Ka Chun Koon
Vocal del Comité de Nombramientos, Retribuciones y Gobierno Corporativo y Vocal del Comité de Seguridad y Sostenibilidad de Exolum Corporation, S.A.
Castillo Spanish Holdings LP es titular del 10% de los derechos de voto de Exolum Corporation, S.A.
El accionista Castillo Spanish Holdings LP, que ha designado como persona física representante suyo a D. Kenneth Ka Chun Koon, fue nombrado consejero de Exolum Corporation, S.A. por cooptación en virtud de acuerdo del Consejo de Administración celebrado el día 25 de abril de 2019, y reelegido por acuerdo de la Junta General Ordinaria celebrada el 9 de mayo de 2024.
Vocal
Theatre Directorship Services Beta, S.à.r.l. – Consejero Externo Dominical
Vocal del Comité de Nombramientos, Retribuciones y Gobierno Corporativo de Exolum Corporation, S.A.
Theatre Directorship Services Beta, S.à.r.l., que ha designado como persona física representante suyo a D. José Antonio Torre de Silva López de Letona, fue nombrado consejero de Exolum Corporation, S.A., a propuesta del accionista Servet Investments,S.à.r.l., por acuerdo de la Junta General Ordinaria celebrada el día 25 de abril de 2017, y reelegido por acuerdo de la Junta General Ordinaria celebrada el 5 de mayo de 2022.
Secretaria
Dª. Cristina Fernández Gómez
Cristina Fernández es licenciada en Derecho y Ciencias Empresariales por ICADE E-3 (Universidad Pontificia Comillas).
Comenzó su carrera profesional en Uría Menéndez desde donde pasó a desempeñar diferentes puestos en la Secretaria General de Ferrovial, el último de los cuales como Directora de la Asesoría Jurídica Corporativa. Posteriormente se incorporó a Telefónica donde, hasta febrero de 2022, desempeñó el puesto de Directora Legal de Fusiones y Adquisiciones, Finanzas y Consultivo.
En abril de 2022 fue nombrada Secretaria General y Secretaria del Consejo de Exolum.
Comité de Seguridad y Sostenibilidad
La regulación del Comité de Seguridad y Sostenibilidad está contenida en el artículo 16 bis del Reglamento del Consejo de Administración de Exolum Corporation, S.A.
Presidente
MEIF 5 Rey Ventures, S.à.r.l. – Consejero Externo Dominical
Presidente del Comité de Seguridad y Sostenibilidad de Exolum Corporation, S.A.
El accionista MEIF 5 Rey Ventures, S.à.r.l., que ha designado como persona física representante suyo a D. Miguel Antoñanzas Alvear, fue nombrado consejero de Exolum Corporation, S.A. por cooptación en virtud de acuerdo del Consejo de Administración celebrado el día 27 de junio de 2017, y reelegido por acuerdo de la Junta General Ordinaria celebrada el día 4 de mayo de 2023.
Vocal
Castillo Spanish Holdings LP – Consejero Externo Dominical
Vocal del Comité de Nombramientos, Retribuciones y Gobierno Corporativo y Vocal del Comité de Seguridad y Sostenibilidad de Exolum Corporation, S.A.
Castillo Spanish Holdings LP es titular del 10% de los derechos de voto de Exolum Corporation, S.A.
El accionista Castillo Spanish Holdings LP, que ha designado como persona física representante suyo a D. Kenneth Ka Chun Koon, fue nombrado consejero de Exolum Corporation, S.A. por cooptación en virtud de acuerdo del Consejo de Administración celebrado el día 25 de abril de 2019, y reelegido por acuerdo de la Junta General Ordinaria celebrada el 9 de mayo de 2024.
Vocal
MEIF 5 Co-Invest Rey Investments, S.à.r.l. – Consejero Externo Dominical
Representada por Dª. Leyre de Adrián Belaustegui.
Vocal del Comité de Auditoría y Vocal del Comité de Seguridad y Sostenibilidad de Exolum Corporation, S.A.
El accionista MEIF 5 Co-Invest Rey Investments, S.à.r.l., que ha designado como persona física representante suyo a Dª. Leyre de Adrián Belaustegui, fue nombrado consejero de Exolum Corporation, S.A. por cooptación en virtud de acuerdo del Consejo de Administración celebrado el día 27 de junio de 2017, y reelegido por acuerdo de la Junta General Ordinaria celebrada el día 4 de mayo de 2023.
Vocal
D. Jean Baptiste Michel Renard – Consejero Externo Dominical
Fundador y Consejero Delegado de 2PR Consulting, empresa de consultoría individual especializada en la industria de la energía. El Sr. Renard fue nombrado, a propuesta del accionista Borealis Spain Parent, B.V., consejero de Exolum Corporation, S.A. por cooptación en virtud de acuerdo del Consejo de Administración celebrado el 27 de septiembre de 2016, y reelegido por acuerdo de la Junta General Ordinaria celebrada el 5 de mayo de 2022.
Vocal
Theatre Directorship Services Gama, S.à.r.l. – Consejero Externo Dominical
Representada por D. Arnau Doria Torra.
Vocal del Comité de Seguridad y Sostenibilidad de Exolum Corporation, S.A.
Theatre Directorship Services Gama, S.à.r.l., que ha designado como persona física representante suyo a D. Arnau Doria Torra, fue nombrado consejero de Exolum Corporation, S.A., a propuesta del accionista Servet Investments,S.à.r.l., por acuerdo de la Junta General Ordinaria celebrada el día 25 de abril de 2017, y reelegido por acuerdo de la Junta General Ordinaria celebrada el 5 de mayo de 2022.
Secretaria
Dª. Cristina Fernández Gómez
Cristina Fernández es licenciada en Derecho y Ciencias Empresariales por ICADE E-3 (Universidad Pontificia Comillas).
Comenzó su carrera profesional en Uría Menéndez desde donde pasó a desempeñar diferentes puestos en la Secretaria General de Ferrovial, el último de los cuales como Directora de la Asesoría Jurídica Corporativa. Posteriormente se incorporó a Telefónica donde, hasta febrero de 2022, desempeñó el puesto de Directora Legal de Fusiones y Adquisiciones, Finanzas y Consultivo.
En abril de 2022 fue nombrada Secretaria General y Secretaria del Consejo de Exolum.