Comités
En Exolum Corporation, S.A. disponemos de tres comités: comité de auditoría, comité de nombramientos, retribuciones y gobierno corporativo y comité de seguridad y sostenibilidad.
Comité de Auditoría
La regulación del Comité de Auditoría está contenida en el artículo 35º bis de los Estatutos Sociales y en el artículo 15 del Reglamento del Consejo de Administración de Exolum Corporation, S.A.
Borealis Spain Parent B.V. – Consejero Externo Dominical
Borealis Spain Parent B.V. – Consejero Externo Dominical
D. Jan Reinier Voute – Consejero Externo Dominical
D. Jan Reinier Voute – Consejero Externo Dominical
Vocal del Comité de Auditoría de Exolum Corporation, S.A. Co-Head CVC Strategic Opportunities and Managing Partner de CVC Capital Partners El Sr. Reinier fue nombrado consejero de Exolum Corporation, S.A., a propuesta del accionista Servet Investments, S.à.r.l., por acuerdo de la Junta General Ordinaria celebrada el día 28 de mayo de 2020, y reelegido por acuerdo de la Junta General Ordinaria celebrada el 6 de mayo de 2025.
MEIF 5 Co-Invest Rey Investments, S.à.r.l. – Consejero Externo Dominical
MEIF 5 Co-Invest Rey Investments, S.à.r.l. – Consejero Externo Dominical
Vocal del Comité de Auditoría y Vocal del Comité de Seguridad y Sostenibilidad de Exolum Corporation, S.A.
El accionista MEIF 5 Co-Invest Rey Investments, S.à.r.l., que ha designado como persona física representante suyo a Dª. Leyre de Adrián Belaustegui, fue nombrado consejero de Exolum Corporation, S.A. por cooptación en virtud de acuerdo del Consejo de Administración celebrado el día 27 de junio de 2017, y reelegido por acuerdo de la Junta General Ordinaria celebrada el día 4 de mayo de 2023.
Zubita Investments Holding B.V. – Consejero Externo Dominical
Zubita Investments Holding B.V. – Consejero Externo Dominical
Vocal del Comité de Auditoría de Exolum Corporation, S.A. El accionista Zubita Investments Holding B.V., que ha designado como persona física representante suyo a D. Thijs Beudeker, fue nombrado consejero de Exolum Corporation, S.A. por cooptación en virtud de acuerdo del Consejo de Administración celebrado el día 9 de mayo de 2024, y reelegido por acuerdo de la Junta General Ordinaria celebrada el 9 de mayo de 2024.
Vaugirard Infra, S.L. – Consejero externo dominical
Vaugirard Infra, S.L. – Consejero externo dominical
Vocal del Comité de Auditoría de Exolum Corporation, S.A.
Vaugirard Infra, S.L. es titular de una participación del 10% de los derechos de voto de Exolum Corporation, S.A.
El accionista Vaugirard Infra, S.L., que ha designado como persona física representante suyo a D. Abdelhamid Lazaar, fue nombrado consejero de Exolum Corporation, S.A. por cooptación en virtud de acuerdo del Consejo de Administración celebrado el 26 de enero de 2016, y reelegido por acuerdo de la Junta General Ordinaria celebrada el día 27 de mayo de 2021.
Dª. Cristina Fernández Gómez
Dª. Cristina Fernández Gómez
Cristina Fernández es licenciada en Derecho y Ciencias Empresariales por ICADE E-3 (Universidad Pontificia Comillas).
Comenzó su carrera profesional en Uría Menéndez desde donde pasó a desempeñar diferentes puestos en la Secretaria General de Ferrovial, el último de los cuales como Directora de la Asesoría Jurídica Corporativa. Posteriormente se incorporó a Telefónica donde, hasta febrero de 2022, desempeñó el puesto de Directora Legal de Fusiones y Adquisiciones, Finanzas y Consultivo.
En abril de 2022 fue nombrada Secretaria General y Secretaria del Consejo de Exolum.
Comité de Nombramientos, Retribuciones y Gobierno Corporativo
La regulación del Comité de Nombramientos, Retribuciones y Gobierno Corporativo está contenida en el artículo 35º bis de los Estatutos Sociales y en el artículo 16 del Reglamento del Consejo de Administración de Exolum Corporation, S.A.
MEIF 5 Rey Holdings, S.L. – Consejero Externo Dominical
MEIF 5 Rey Holdings, S.L. – Consejero Externo Dominical
Presidente del Comité de Nombramientos, Retribuciones y Gobierno Corporativo de Exolum Corporation, S.A.
MEIF 5 Rey Holdings, S.L. es titular del 20% de los derechos de voto de Exolum Corporation, S.A.
El accionista MEIF 5 Rey Holdings, S.L., que ha designado como persona física representante suyo a D. Juan Sebastián Caño Sterck, fue nombrado consejero de Exolum Corporation, S.A. por cooptación en virtud de acuerdo del Consejo de Administración celebrado el día 27 de junio de 2017, y reelegido por acuerdo de la Junta General Ordinaria celebrada el día 4 de mayo de 2023.
Borealis Spain Holding B.V. – Consejero Externo Dominical
Borealis Spain Holding B.V. – Consejero Externo Dominical
Vocal del Comité de Nombramientos, Retribuciones y Gobierno Corporativo de Exolum Corporation, S.A.
Borealis Spain Holdings B.V. es socio único de Borealis Spain Parent B.V. que, a su vez, es titular del 24,77% de los derechos de voto de Exolum Corporation, S.A.
El accionista Borealis Spain Holdings B.V., que ha designado como persona física representante suyo a D. Timm Robert Degenhardt, fue nombrado consejero de Exolum Corporation, S.A. por cooptación en virtud de acuerdo del Consejo de Administración celebrado el 28 de junio de 2016, y reelegido por acuerdo de la Junta General Ordinaria celebrada el 5 de mayo de 2022.
Castillo Spanish Holdings LP – Consejero Externo Dominical
Castillo Spanish Holdings LP – Consejero Externo Dominical
Vocal del Comité de Nombramientos, Retribuciones y Gobierno Corporativo y Vocal del Comité de Seguridad y Sostenibilidad de Exolum Corporation, S.A. Castillo Spanish Holdings LP es titular del 10% de los derechos de voto de Exolum Corporation, S.A. El accionista Castillo Spanish Holdings LP, que ha designado como persona física representante suyo a D. Kenneth Ka Chun Koon, fue nombrado consejero de Exolum Corporation, S.A. por cooptación en virtud de acuerdo del Consejo de Administración celebrado el día 25 de abril de 2019, y reelegido por acuerdo de la Junta General Ordinaria celebrada el 9 de mayo de 2024.
Theatre Directorship Services Beta, S.à.r.l. – Consejero Externo Dominical
Theatre Directorship Services Beta, S.à.r.l. – Consejero Externo Dominical
Dª. Cristina Fernández Gómez
Dª. Cristina Fernández Gómez
Cristina Fernández es licenciada en Derecho y Ciencias Empresariales por ICADE E-3 (Universidad Pontificia Comillas).
Comenzó su carrera profesional en Uría Menéndez desde donde pasó a desempeñar diferentes puestos en la Secretaria General de Ferrovial, el último de los cuales como Directora de la Asesoría Jurídica Corporativa. Posteriormente se incorporó a Telefónica donde, hasta febrero de 2022, desempeñó el puesto de Directora Legal de Fusiones y Adquisiciones, Finanzas y Consultivo.
En abril de 2022 fue nombrada Secretaria General y Secretaria del Consejo de Exolum.
Comité de Seguridad y Sostenibilidad
La regulación del Comité de Seguridad y Sostenibilidad está contenida en el artículo 16 bis del Reglamento del Consejo de Administración de Exolum Corporation, S.A.
D. Jean Baptiste Michel Renard – Consejero Externo Dominical
D. Jean Baptiste Michel Renard – Consejero Externo Dominical
Fundador y Consejero Delegado de 2PR Consulting, empresa de consultoría individual especializada en la industria de la energía. El Sr. Renard fue nombrado, a propuesta del accionista Borealis Spain Parent, B.V., consejero de Exolum Corporation, S.A. por cooptación en virtud de acuerdo del Consejo de Administración celebrado el 27 de septiembre de 2016, y reelegido por acuerdo de la Junta General Ordinaria celebrada el 5 de mayo de 2022.
Castillo Spanish Holdings LP – Consejero Externo Dominical
Castillo Spanish Holdings LP – Consejero Externo Dominical
Vocal del Comité de Nombramientos, Retribuciones y Gobierno Corporativo y Vocal del Comité de Seguridad y Sostenibilidad de Exolum Corporation, S.A. Castillo Spanish Holdings LP es titular del 10% de los derechos de voto de Exolum Corporation, S.A. El accionista Castillo Spanish Holdings LP, que ha designado como persona física representante suyo a D. Kenneth Ka Chun Koon, fue nombrado consejero de Exolum Corporation, S.A. por cooptación en virtud de acuerdo del Consejo de Administración celebrado el día 25 de abril de 2019, y reelegido por acuerdo de la Junta General Ordinaria celebrada el 9 de mayo de 2024.
Theatre Directorship Services Gama, S.à.r.l. – Consejero Externo Dominical
Theatre Directorship Services Gama, S.à.r.l. – Consejero Externo Dominical
Vocal del Comité de Seguridad y Sostenibilidad de Exolum Corporation, S.A. Theatre Directorship Services Gama, S.à.r.l., fue nombrado consejero de Exolum Corporation, S.A., a propuesta del accionista Servet Investments, S.à.r.l., por acuerdo de la Junta General Ordinaria celebrada el día 25 de abril de 2017, y reelegido por acuerdo de la Junta General Ordinaria celebrada el 5 de mayo de 2022.
MEIF 5 Co-Invest Rey Investments, S.à.r.l. – Consejero Externo Dominical
MEIF 5 Co-Invest Rey Investments, S.à.r.l. – Consejero Externo Dominical
Vocal del Comité de Auditoría y Vocal del Comité de Seguridad y Sostenibilidad de Exolum Corporation, S.A.
El accionista MEIF 5 Co-Invest Rey Investments, S.à.r.l., que ha designado como persona física representante suyo a Dª. Leyre de Adrián Belaustegui, fue nombrado consejero de Exolum Corporation, S.A. por cooptación en virtud de acuerdo del Consejo de Administración celebrado el día 27 de junio de 2017, y reelegido por acuerdo de la Junta General Ordinaria celebrada el día 4 de mayo de 2023.
Stichting Depositary APG Infrastructure Pool 2017 II – Consejero Externo Dominical
Representada por D. Boris Olivier Oudenbroek
Stichting Depositary APG Infrastructure Pool 2017 II – Consejero Externo Dominical
Representada por D. Boris Olivier Oudenbroek
Vocal del Comité de Seguridad y Sostenibilidad de Exolum Corporation, S.A. Stichting Depositary APG Infrastructure Pool 2017 II es titular del 10% de los derechos de voto de Exolum Corporation, S.A. El accionista Stichting Depositary APG Infrastructure Pool 2017 II, que ha designado como persona física representante suyo a D. Boris Olivier Oudenbroek, fue nombrado consejero de Exolum Corporation, S.A. por cooptación en virtud de acuerdo del Consejo de Administración celebrado el día 30 de mayo de 2017, y reelegido por acuerdo de la Junta General Ordinaria celebrada el día 4 de mayo de 2023.
Dª. Cristina Fernández Gómez
Dª. Cristina Fernández Gómez
Cristina Fernández es licenciada en Derecho y Ciencias Empresariales por ICADE E-3 (Universidad Pontificia Comillas).
Comenzó su carrera profesional en Uría Menéndez desde donde pasó a desempeñar diferentes puestos en la Secretaria General de Ferrovial, el último de los cuales como Directora de la Asesoría Jurídica Corporativa. Posteriormente se incorporó a Telefónica donde, hasta febrero de 2022, desempeñó el puesto de Directora Legal de Fusiones y Adquisiciones, Finanzas y Consultivo.
En abril de 2022 fue nombrada Secretaria General y Secretaria del Consejo de Exolum.
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